Cine este acest Beneficiar efectiv și ce trebuie de făcut?
Cine este Beneficiarul efectiv? Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează COMPANIA în sine și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție.
Ce trebuie de făcut? Începând cu 1 iulie 2023 și pe parcursul a 18 luni, adică până la 31.12.2024!!! persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale urmează să prezinte sau să actualizeze informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi pentru efectuarea înregistrărilor sau modificărilor în registrul de stat.
Unde se face procedura? Înregistrarea sau actualizarea beneficiarului efectiv are loc nemijlocit la ASP, adică la registratorul de stat.
Așa că amintim despre necesitatea efectuării acestor actualizări cît mai curând dar nu mai târziu de 31.12.2024.
Ultimate Beneficial Owner
– Let’s explain in simple words
Who is this Ultimate Beneficial Owner and what needs to be done?
Who is the Ultimate Beneficial Owner? The Ultimate Beneficial Owner is any individual who owns or controls the COMPANY itself and/or the individual on whose behalf or in whose interest an activity or transaction is carried out, directly or indirectly.
What needs to be done? Starting from July 1, 2023, and over a period of 18 months, until December 31, 2024, legal entities, individual entrepreneurs, and non-commercial organizations must submit or update information regarding the ultimate beneficial owner(s) for the purpose of making registrations or amendments in the state register.
Where is the procedure carried out? The registration or update of the ultimate beneficial owner takes place directly at the Public Services Agency (ASP), specifically with the state registrar.
Therefore, we remind you of the necessity to carry out these updates as soon as possible, but no later than December 31, 2024.
Кто такой бенефициар
– Объясняем простыми словами
Кто такой этот конечный бенефициар и что нужно делать?
Кто такой конечный бенефициар? Конечный бенефициар — это любое физическое лицо, которое владеет или контролирует КОМПАНИЮ и/или физическое лицо, от имени или в интересах которого прямо или косвенно осуществляется деятельность или сделка.
Что нужно делать? С 1 июля 2023 года и на протяжении 18 месяцев, то есть до 31.12.2024!!! юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации должны представить или обновить информацию о конечном бенефициаре/конечных бенефициарах для внесения записей или изменений в государственный реестр.
Где проводится процедура? Регистрация или обновление информации о конечном бенефициаре осуществляется непосредственно в ASP, то есть у государственного регистратора.
Поэтому напоминаем о необходимости проведения этих обновлений как можно скорее, но не позднее 31.12.2024.
